Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Россети Центр»<BR>08.02.2023 17:22</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</P>
<P>Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.</P>
<P>В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</P>
<P>Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества.</P>
<P>Решение:</P>
<P>Утвердить внутренний документ Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>По данному вопросу один член Совета директоров Общества не принимал участия в голосовании.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.02.2023 № 07/23.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Доверенность от 18.10.2021 № Д-ЦА/215)</P>
<P>О.А. Даньшина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.02.2023г.</P>